北朝鮮、Binanceから盗んだ資金を「自作ミームコイン」で洗浄──NEAR上に6銘柄、Ellipticが手口を分析
誰も買わないトークンをわざわざ作り、自分たちだけで売り買いする。そんな一見無意味な取引が、盗まれた資金の足取りを追いにくくしていました。
もっと見るBinanceの63億ドル、取り戻せる？──「凍結」と「回収」は別物、北朝鮮系の資金洗浄との競争
約30億ドルが凍結されたとされる一方で、BTCやETHは発行体では止められません。専門家が語る、回収が難しい理由とは。
もっと見るイスラエルで暗号資産トレーダーを逮捕、数千万ドル規模の脱税・資金洗浄の疑い
取引所を複数またいでいても、税務当局の目は届く。イスラエルで起きた逮捕劇から見えてくるものとは。
もっと見るカナダの「クリプト・キング」プレタースキー被告、詐欺・資金洗浄の裁判で弁護士をつけず自ら弁護へ
豪遊ぶりで知られた「クリプト・キング」が、ついに刑事裁判の法廷へ。注目を集めているのは、被告自身が選んだ異例の戦い方です。
もっと見る
