投資詐欺の収益を暗号資産で洗浄か──警視庁など、人材派遣会社社長ら6人を逮捕
約30人・15都道府県に及ぶ被害金の流れを追った捜査です。「口座に入った現金が海外経由で暗号資産に化けた」とされる手口とは。
もっと見る米財務省OFAC、ベネズエラ系犯罪組織「トレン・デ・アラグア」の暗号資産マネロン網を制裁──ATM不正で約4,000万ドル
ATMから現金を抜き取る手口の資金が、なぜ暗号資産を経由して国境を越えたのか。米当局が動いた背景とは。
もっと見る英FCA、ロンドンの違法P2P暗号資産取引を摘発──「見ていると思え」と警告
英国内に「登録済み」のP2P暗号資産業者はゼロ──その異常事態に、規制当局がついに動いた。
もっと見るFBI、ニューヨークで3000万ドルの暗号資金洗浄組織を摘発
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